Tribunal holandês condena cofundador da Twister Money a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Um tribunal holandês condenou na terça-feira um dos cofundadores do agora sancionado serviço de mistura de criptomoedas Twister Money a 5 anos e 4 meses de prisão.
Embora o nome do réu tenha sido omitido no veredicto, sabe-se que Alexey Pertsev, um cidadão russo de 31 anos, aguarda julgamento na Holanda por acusações de lavagem de dinheiro.
Pertsev, um dos desenvolvedores do Twister Money, foi preso em Amsterdã em agosto de 2022, dias depois que o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o serviço por permitir que atores maliciosos como o Grupo Lazarus lavassem e sacassem seus rendimentos.
Além da prisão, espera-se que o réu perca ativos de criptomoeda no valor de € 1,9 milhão (~US$ 2,05 milhões) e um carro Porsche que havia sido apreendido anteriormente.
“O réu declarou que nunca foi sua intenção infringir a lei ou facilitar atividades criminosas”, dizia um resumo da decisão. “Com o Twister Money, ele queria oferecer uma solução legítima para uma necessidade crescente de privacidade na comunidade criptográfica. Segundo ele, cabe aos usuários não abusar do Twister Money.”
No entanto, o Tribunal Distrital de East Brabant discordou, afirmando que as operações da Twister Money eram inteiramente da responsabilidade dos seus fundadores e que não integravam mecanismos suficientes para prevenir abusos.
“O Twister Money não representa qualquer barreira para pessoas com bens criminosos que queiram lavá-los”, acrescentou o tribunal. “É por isso que o tribunal considera o réu culpado pelas atividades de lavagem de dinheiro”.
O Twister Money funcionava como um misturador de criptografia descentralizado (também conhecido como tumbler), permitindo aos usuários mascarar a trilha de transações do blockchain ao “misturar” fundos obtidos ilegalmente e legitimamente, tornando-o uma opção lucrativa para adversários que procuram ocultar a origem do dinheiro roubado.
Diz-se também que não implementou programas Know Your Buyer (KYC) ou anti-lavagem de dinheiro (AML), conforme exigido pela lei federal dos EUA. Além disso, não estava registado na Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) como entidade transmissora de dinheiro.
Um ano depois, o Departamento de Justiça dos EUA indiciou dois dos seus outros fundadores, Roman Storm e Roman Semenov, acusando-os de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer violações de sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
O caso gerou um debate, com os defensores da privacidade argumentando que ferramentas de anonimato como o Twister Money não deveriam ser criminalizadas, enquanto os governos tomaram uma posição firme contra ofertas não regulamentadas que poderiam ser exploradas por maus atores para fins ilícitos.
O tribunal holandês descreveu ainda o Twister Money como uma combinação de “anonimato máximo e técnicas de ocultação ideais” sem acrescentar disposições para “tornar possível a identificação, o controlo ou a investigação”.
“Twister Money não é uma ferramenta legítima que tenha sido abusada involuntariamente por criminosos”, afirmou. “O réu e seus co-autores desenvolveram a ferramenta de tal maneira que ela executa automaticamente os atos de ocultação necessários para a lavagem de dinheiro”.
