Um operador russo de uma bolsa de criptomoedas BTC-e, agora desmantelada, se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro de 2011 a 2017.
Alexander Vinnik, 44, foi acusado em janeiro de 2017 e levado sob custódia na Grécia em julho de 2017. Ele foi posteriormente extraditado para os EUA em agosto de 2022. Vinnik e seus co-conspiradores foram acusados de possuir e administrar BTC-e, o que permitiu seus clientes criminosos a negociar Bitcoin com altos níveis de anonimato.
Diz-se que o BTC-e facilitou transações para criminosos cibernéticos em todo o mundo, recebendo receitas ilícitas de inúmeras invasões de computadores e incidentes de hackers, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos.
A alternate de criptomoedas recebeu mais de US$ 4 bilhões em bitcoins ao longo de sua operação, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ). Também processou mais de US$ 9 bilhões em transações e atendeu mais de um milhão de usuários em todo o mundo, vários deles nos EUA.
Além disso, a entidade não foi registrada como uma empresa de serviços financeiros no Departamento do Tesouro dos EUA, apesar de realizar negócios substanciais nos EUA, e não aplicou nenhuma diretriz antilavagem de dinheiro (AML) ou Conheça seu Cliente (KYC), conforme exigido pela lei federal. lei, tornando-o uma escolha atraente para criminosos que procuram ocultar os seus fundos ilícitos.
Vinnik foi anteriormente acusado de uma acusação de operação de uma empresa de serviços financeiros não licenciada, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, 17 acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de envolvimento em transações monetárias ilegais.
“O BTC-e foi uma das principais formas pelas quais os criminosos cibernéticos em todo o mundo transferiram, lavaram e armazenaram os rendimentos criminais de suas atividades ilegais”, disse o DoJ. “Vinnik operou o BTC-e com a intenção de promover essas atividades ilegais e foi responsável por uma perda de pelo menos US$ 121 milhões.”
No início de fevereiro, o governo dos EUA acusou outro operador de BTC-e, um cidadão bielorrusso e cipriota chamado Aliaksandr Klimenka, por lavagem de dinheiro e operação de um negócio de serviços financeiros não licenciado.
Pouco depois da prisão de Vinnik em 2017, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) anunciou (PDF) que avaliou uma multa de dinheiro civil de US$ 110 milhões contra o BTC-e por violar as leis AML e uma multa adicional de US$ 12 milhões contra Vinnik.
