Analistas de criptomoedas revelaram um mercado on-line chamado HuiOne Assure, amplamente utilizado por criminosos cibernéticos no Sudeste Asiático, principalmente aqueles ligados a golpes de abate de porcos.
“Os comerciantes na plataforma oferecem tecnologia, dados e serviços de lavagem de dinheiro e se envolveram em transações totalizando pelo menos US$ 11 bilhões”, disse a Elliptic em um relatório compartilhado com o The Hacker Information.
A empresa britânica de análise de blockchain disse que o mercado faz parte do HuiOne Group, um conglomerado cambojano com ligações à família Hun, governante do Camboja, e que outra empresa da HuiOne, a HuiOne Worldwide Funds, está ativamente envolvida na lavagem de dinheiro de fraudes em todo o mundo.
De acordo com seu website, o braço de serviços financeiros da HuiOne teria 500.000 usuários registrados. Ela também anuncia Alipay, Huawei, PayGo Pockets, UnionPay e Sure Seatel como seus clientes.
Países do Sudeste Asiático como Birmânia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas se tornaram um ambiente propício para golpes de abate de porcos nos últimos anos.
Nesses esquemas, pessoas desavisadas da Ásia e da África são atraídas com empregos bem remunerados na região, apenas para ficarem presas dentro de “complexos fraudulentos” administrados por grupos transnacionais do crime organizado originários da China e coagidas a participar de atividades fraudulentas.
Isso envolve a criação de contas falsas em mídias sociais e plataformas de namoro e seu uso para desenvolver relacionamentos românticos com as vítimas e, eventualmente, persuadi-las a investir em negócios de criptomoedas inexistentes com o objetivo de desviar seus fundos.
A HuiOne Assure, estabelecida em 2021, compreende uma rede de milhares de canais de aplicativos de mensagens instantâneas no Telegram que são administrados por diferentes comerciantes. Embora alegue servir como um mercado para imóveis e carros, a Elliptic disse que a maioria dos bens e serviços oferecidos são direcionados a operadores de golpes cibernéticos.
“A maior categoria de comerciantes que operam na Garantia HuiOne são aqueles que oferecem movimentação e câmbio de dinheiro”, explicou a empresa.
“Muitos comerciantes oferecem explicitamente serviços de lavagem de dinheiro, incluindo aceitar pagamentos de vítimas do mundo todo, transferi-los através de fronteiras e convertê-los em outros ativos, como dinheiro, stablecoins e aplicativos de pagamento chineses.”
Também foram encontrados comerciantes anunciando softwares e serviços de desenvolvimento internet que facilitam a criação de websites fraudulentos de investimento em criptomoedas usados em golpes de abate de porcos, além de comercializar gás lacrimogêneo, cassetetes elétricos e algemas eletrônicas para serem usados por operadores de esquemas fraudulentos para prender e torturar seus trabalhadores.
De acordo com dados compartilhados pela SlowMist no início de janeiro, comerciantes associados à HuiOne Assure – também conhecida como Huiwang Assure – teriam se envolvido em transações de criptomoedas com uma carteira que recebeu mais de 4,6 milhões de USDT de outra carteira vinculada ao Myanmar Alliance Military.
“O valor da criptomoeda recebida pela HuiOne Assure e seus comerciantes, e o tipo de bens e serviços oferecidos, sugerem que ela é um importante facilitador de operadores de golpes cibernéticos no Sudeste Asiático”, disse Elliptic.
