Nacional bielorrusso vinculado ao BTC-e enfrenta 25 anos por lavagem de dinheiro criptográfico de US$ 4 bilhões
Um cidadão bielorrusso e cipriota de 42 anos com supostas ligações à agora extinta bolsa de criptomoedas BTC-e enfrenta acusações relacionadas com lavagem de moeda e operação de um negócio de serviços financeiros não licenciado.
Aliaksander Klimenkoque foi recluso na Letônia em 21 de dezembro de 2023, foi extraditado para os EUA. Se for réprobo, poderá enfrentar uma pena máxima de 25 anos de prisão.
O BTC-e, que estava em operação desde 2011, foi apreendido pelas autoridades policiais no final de julho de 2017, posteriormente a prisão de outro membro importante, Alexander Vinnik, na Grécia.
A exchange teria recebido depósitos avaliados em mais de US$ 4 bilhões, com Vinnik lavando fundos recebidos do hack de outra exchange do dedo, a Mt. Gox, por meio de diversas exchanges online, incluindo BTC-e.
Documentos judiciais alegam que a bolsa era uma “entidade significativa de transgressão cibernético e lavagem de moeda online”, permitindo que seus usuários negociassem bitcoin com altos níveis de anonimato, construindo assim uma base de clientes envolvidos em atividades criminosas.
Isso incluiu incidentes de hackers, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade e redes de distribuição de narcóticos.
“Os servidores do BTC-e, mantidos nos Estados Unidos, foram supostamente uma das principais formas pelas quais o BTC-e e seus operadores executaram seu esquema”, disse o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ).
Esses servidores foram alugados e mantidos pela Klimenka e pela Soft-FX, uma empresa de serviços de tecnologia controlada pelo réu.
O BTC-e também foi indiciado de não estabelecer um processo de combate à lavagem de moeda ou verificação de conhecimento do seu cliente (KYC) de contrato com as leis federais dos EUA.
Em junho de 2023, dois cidadãos russos – Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner – foram acusados por seus papéis na organização do roubo do dedo do Monte Gox em 2014.
A notícia da querela de Klimenka chega no momento em que o DoJ acusou Noah Michael Urban, 19, de Palm Coast, Flórida, de fraude eletrônica e roubo de identidade agravado por crimes que levaram ao roubo de US$ 800.000 de pelo menos cinco vítimas diferentes entre agosto de 2022 e março de 2023.
Urban, que usava os pseudônimos Sosa, Elijah, King Bob, Anthony Ramirez e Gustavo Fring, é considerado um membro importante do grupo de crimes cibernéticos espargido porquê Scattered Spider, de contrato com KrebsOnSecurity, muito porquê um “membro importante” do um ecossistema mais grande de crimes cibernéticos que se autodenomina The Com.
Também segue o proclamação do Departamento de Justiça de acusações contra três indivíduos, Robert Powell, Carter Rohn e Emily Hernandez, em relação a um ataque de troca de SIM talhado à troca de criptografia FTX para roubar mais de US$ 400 milhões no momento de seu colapso em 2022.
Powell (também espargido porquê R, R$ e ElSwapo1), Rohn (também espargido porquê Carti e Punslayer) e Hernandez (também espargido porquê Em) são acusados de gerir uma enorme rede de roubo cibercriminoso chamada Powell SIM Swapping Crew, que orquestrou ataques de troca de SIM entre março de 2021 e abril de 2023 e roubou centenas de milhões de dólares das contas das vítimas.
A empresa de estudo de blockchain Elliptic, em outubro de 2023, disse que os ativos saqueados foram lavados por meio de crimes entre cadeias em colaboração com intermediários do nexo russo, na tentativa de obscurecer a trilha.
