O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou na quarta-feira a prisão de dois cofundadores de um misturador de criptomoedas chamado Samourai e confiscou o serviço por supostamente facilitar mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e por lavar mais de US$ 100 milhões em produtos criminais.
Para esse fim, Keonne Rodriguez, 35, e William Lonergan Hill, 65, foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado de 2015 a fevereiro de 2024. Rodriguez e Hill enfrentam uma pena máxima de 25 anos. na prisão cada um.
Rodriguez, o CEO da empresa, e o CTO Hill projetaram intencionalmente o Samourai para ajudar “criminosos a se envolverem em lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções”, ao mesmo tempo que comercializavam ostensivamente como um serviço orientado para a privacidade, disse o DoJ.
Samourai lavou dinheiro de mercados ilegais da darkish internet, incluindo Silk Highway e Hydra, bem como esquemas de spear-phishing e fraudes destinadas a fraudar vários protocolos financeiros descentralizados.
A operação, que envolveu também agências de aplicação da lei da Islândia e de Portugal, juntamente com a Europol, viu a sua infraestrutura digital confiscada e a sua aplicação Android retirada da Google Play Retailer nos EUA Hill, que foi detido em Portugal, aguarda a sua extradição para o US Rodriguez foi levado sob custódia na Pensilvânia.
Samourai ofereceu um serviço de mistura de criptomoedas conhecido como Whirlpool para ajudar os usuários a ocultar o rastro de transações de criptomoedas, além de incorporar um “tipo de transação exclusivo” chamado Ricochet Ship que possibilitou adicionar saltos intermediários ao enviar criptomoedas de um endereço para outro.
A Whirlpool foi anunciada como uma forma de “desassociar matematicamente a propriedade de entradas e saídas em uma determinada transação de bitcoin”, o que, segundo eles, aumenta a privacidade dos usuários envolvidos, protege contra vigilância financeira e melhora a fungibilidade da rede Bitcoin.
“Ricochet se defende contra listas negras de bitcoin adicionando transações falsas adicionais entre o envio inicial e o destinatário closing”, de acordo com a documentação oficial. “Você deve considerar o uso do Ricochet ao enviar para bolsas de Bitcoin e empresas que fecham contas por motivos frágeis.”
O recurso foi projetado para evitar que as autoridades policiais e/ou as bolsas de criptomoedas reconheçam que um determinado lote de criptomoedas se originou de atividades criminosas, alegou o DoJ.
Além de cortejar abertamente usuários (por exemplo, oligarcas russos) para contornar sanções e lavar produtos criminosos através do Samourai em sua conta X (antigo Twitter), os réus também foram encontrados transmitindo a investidores materiais de advertising que descreviam como sua base de usuários pretendia incluir on-line jogadores e criminosos que precisam de anonimato para conduzir suas atividades ilegais.
“Rodriguez e Hill reconhecem que suas receitas serão derivadas de ‘participantes do mercado escuro/cinza’ que buscam ‘trocar seus bitcoins com múltiplas partes’ para evitar a detecção”, disse o DoJ.
As prisões ocorrem semanas depois que um ex-engenheiro de segurança chamado Shakeeb Ahmed foi condenado a três anos de prisão nos EUA por acusações relacionadas a hackear duas bolsas descentralizadas de criptomoedas em julho de 2022 e roubar mais de US$ 12,3 milhões, que foram então lavados usando Samourai Whirlpool.
