Cidadãos chineses presos por lavagem de US$ 73 milhões em esquema criptográfico de abate de porcos

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou dois cidadãos chineses detidos por supostamente orquestrarem um esquema de abate de porcos que lavou pelo menos 73 milhões de dólares das vítimas através de empresas de fachada.

Os indivíduos, Daren Li, 41, e Yicheng Zhang, 38, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respectivamente.

Os estrangeiros foram “acusados ​​de liderar um esquema de lavagem de fundos no valor de pelo menos US$ 73 milhões vinculados a um esquema internacional de investimento em criptografia”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco.

Os promotores acusaram Li, Zhang e seus co-conspiradores de administrar um sindicato internacional que lavou os fundos obtidos por meio de golpes de investimento em criptomoedas.

Como parte da operação fraudulenta, as vítimas teriam sido enganadas para transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA que foram abertas em nome de várias empresas de fachada.

“Uma rede de lavadores de dinheiro facilitou então a transferência desses fundos para outras contas bancárias nacionais e internacionais e plataformas de criptomoeda de uma maneira projetada para ocultar a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos”, disse o DoJ.

Acredita-se que os fundos tenham sido lavados através de instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e posteriormente convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li.

Em explicit, Li e Zhang supervisionaram os co-conspiradores de nível inferior que transferiram os rendimentos para o exterior, para contas bancárias no Deltec Financial institution nas Bahamas. Pelo menos uma das contas bancárias foi movimentada com a assistência financeira de Li, e Zhang também recebeu diretamente fundos das vítimas, de acordo com a acusação não selada.

Ambos foram acusados ​​de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, eles podem pegar até 20 anos de prisão por cada acusação.

Os golpes de abate de porcos geralmente envolvem fraudadores que abordam alvos ricos e solitários usando aplicativos de mensagens, serviços de namoro e plataformas de mídia social para construir confiança e persuadi-los a investir em diferentes esquemas que afirmam oferecer melhores retornos, apenas para que seu dinheiro seja transferido para carteiras sob seu controle.

Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro cidadãos por sua suposta participação em um esquema ilícito que lhes rendeu mais de US$ 80 milhões por meio de fraudes de investimento em criptomoedas.

Então, no mês passado, o Google entrou com uma ação judicial nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos baseados em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundarem a Play Retailer com aplicativos criptográficos falsos para realizar o roubo de criptomoedas usando táticas semelhantes.

Países como Birmânia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas também emergiram como focos de fraudes românticas, muitas vezes atraindo pessoas inocentes com promessas de empregos lucrativos para transportá-las para as chamadas “fábricas de fraudes”, onde são coagidas em participar da operação.

Um relatório recente publicado pela BBC Information detalhou como um cingalês de 24 anos que foi recrutado para um trabalho de digitação de dados, mas foi levado para Myawaddy, uma cidade no sudeste de Mianmar, e detido à força em um campo administrado por “mestres de gangues de língua chinesa” .”

Além disso, o indivíduo, identificado como Ravi (nome alterado), foi torturado por se recusar a participar, suas roupas foram arrancadas e recebeu choques elétricos nas pernas.

“Passei 16 dias numa cela por não os obedecer”, disse ele à emissora britânica. “Eles só me deram água misturada com bitucas de cigarro e cinza para beber.”

Noutro caso, um jovem de 21 anos do estado indiano de Maharashtra foi traficado para Mianmar juntamente com outros cinco homens indianos e duas mulheres filipinas em agosto de 2022, mas acabou por ser libertado após pagar um resgate.

A INTERPOL descreveu a situação como uma fraude alimentada pelo tráfico de seres humanos à escala industrial, com o Departamento de Estado dos EUA a denunciar os sindicatos do crime organizado baseados na China por se passarem por corretores de mão-de-obra para recrutar pessoas com proficiência em inglês de África e da Ásia.

Dois irmãos presos por roubar US$ 25 milhões em novo roubo de criptografia

O desenvolvimento ocorre no momento em que o DoJ revela uma acusação contra Anton Peraire-Bueno, 24, de Boston, e James Pepaire-Bueno, 28, de Nova York, por conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Cada um deles enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão para cada acusação.

“As acusações na acusação surgem de um suposto novo esquema dos réus para explorar a própria integridade da blockchain Ethereum para obter fraudulentamente aproximadamente US$ 25 milhões em criptomoedas em aproximadamente 12 segundos”, disse o DoJ.

Os irmãos, que estudaram no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), supostamente aproveitaram seus conjuntos de habilidades para executar o novo esquema no início de abril de 2023, que envolvia uma “manipulação inédita” dos protocolos que sustentam o blockchain Ethereum. .

Isto permitiu que os réus obtivessem acesso fraudulento a transações pendentes, alterassem o movimento da moeda eletrónica e, em última análise, encaminhassem 25 milhões de dólares em criptomoedas das vítimas para as suas contas através de uma série de transações destinadas a ocultar a propriedade dos fundos roubados.

“Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno manipularam e adulteraram o processo e os protocolos pelos quais as transações são validadas e adicionadas ao blockchain Ethereum”, disse o DoJ, acrescentando que “planejaram meticulosamente” o ataque durante vários meses.

Simultaneamente, eles também tomaram medidas para encobrir os rastros, ocultando suas identidades e ocultando seus ganhos ilícitos, criando empresas de fachada, endereços privados de criptomoedas e bolsas estrangeiras de criptomoedas. A vulnerabilidade MEV-Enhance explorada para comprometer a integridade da blockchain Ethereum já foi corrigida.

“Os irmãos Peraire-Bueno roubaram US$ 25 milhões em criptomoeda Ethereum por meio de um esquema tecnologicamente sofisticado e de ponta que planejaram durante meses e executaram em segundos”, disse Monaco. “À medida que os mercados de criptomoedas continuam a evoluir, o Departamento continuará a erradicar fraudes, apoiar vítimas e restaurar a confiança nesses mercados.”