O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou prisões e acusações contra vários indivíduos e entidades em conexão com a suposta manipulação dos mercados de ativos digitais como parte de uma operação de fraude generalizada.
A ação de aplicação da lei – codinome Espelhos de token de operação – é o resultado do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA dar o “passo sem precedentes” de criar seu próprio token de criptomoeda e empresa chamada NexFundAI.
NexFundAI, conforme informações do web site, foi comercializado como uma redefinição da “intersecção entre finanças e inteligência synthetic” e que seu objetivo period “criar um token de criptomoeda que não apenas sirva como uma reserva segura de valor, mas também atue como um catalisador para mudança positiva no mundo da IA.”
“Três criadores de mercado – ZM Quant, CLS World e MyTrade – junto com seus funcionários são acusados de supostamente lavar negociações e/ou conspirar para lavar negociações em nome da NexFundAI, uma empresa de criptomoeda e token criado sob orientação da aplicação da lei como parte da investigação do governo”, disse o DoJ.
“Um quarto formador de mercado, Gotbit, seu CEO e dois de seus diretores também são acusados de perpetrar um esquema semelhante.”
Um whole de 18 pessoas e entidades foram apanhadas na rede da investigação, das quais cinco arguidos se declararam culpados ou concordaram em se declarar culpados. Três outros réus foram presos no estado americano do Texas, no Reino Unido e em Portugal.
Mais de US$ 25 milhões em criptomoedas também foram confiscados e vários bots de negociação por trás da negociação de lavagem (também conhecida como negociação de ida e volta), que se refere à prática ilegal de comprar e vender os mesmos instrumentos financeiros para criar atividade de mercado synthetic, pois cerca de 60 criptomoedas diferentes foram foi desativado.
Documentos judiciais alegam que os réus por trás das empresas de criptomoeda executaram negociações falsas usando seus próprios tokens para dar a impressão de que eram bons investimentos na tentativa de atrair novos investidores e compradores, inflando assim sinteticamente os preços de negociação dos tokens.
Os indivíduos venderam então os seus tokens aos novos preços, um esquema fraudulento conhecido como pump-and-dump, para lucrar ilegalmente com o crime financeiro.
Os seguintes indivíduos e empresas de criptomoeda foram acusados -
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Funding LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS World FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTradeMM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Finanças Robo Inu (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN e
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
“As ações de fiscalização de hoje demonstram, mais uma vez, que os investidores de varejo estão sendo vítimas de atividades fraudulentas por parte de atores institucionais nos mercados de ativos criptográficos”, disse Sanjay Wadhwa, vice-diretor da Divisão de Execução da SEC.
“Com supostos promotores e formadores de mercado autoproclamados se unindo para atingir o público investidor com falsas promessas de lucros nos mercados criptográficos, os investidores devem estar cientes de que o baralho pode estar contra eles.”
