O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou um cidadão britânico de 39 anos de perpetrar um esquema de fraude hack-to-trade que lhe rendeu quase 3,75 milhões de dólares em lucros ilegais.
Robert Westbrook, de Londres, foi preso na semana passada e deverá ser extraditado para os EUA para enfrentar acusações relacionadas a fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e cinco acusações de fraude informática.
De acordo com os documentos judiciais, acredita-se que Westbrook tenha executado um esquema fraudulento entre janeiro de 2019 e maio de 2020 que lhe permitiu gerar milhões em lucros ao obter acesso não autorizado a contas do Microsoft 365 pertencentes a executivos corporativos.
“Em pelo menos cinco ocasiões, Westbrook obteve acesso não autorizado a contas de e-mail do Workplace 365 pertencentes a executivos empregados por certas empresas sediadas nos EUA para obter informações não públicas, incluindo informações sobre anúncios de lucros iminentes”, disse o DoJ.
O acusado então usou essas informações para comprar títulos e obteve lucros vendendo-os em pouco tempo, assim que os detalhes se tornaram de conhecimento público.
“Em diversas ocasiões, Westbrook implementou regras de encaminhamento automático projetadas para encaminhar automaticamente o conteúdo das contas de e-mail comprometidas dos executivos corporativos para contas de e-mail controladas por Westbrook”, observou o DoJ.
A Securities and Change Fee (SEC) disse que Westbrook obteve enganosamente informações confidenciais de cinco empresas públicas antes de pelo menos 14 anúncios de lucros, redefinindo as senhas das contas desses executivos.
“Mesmo que Westbrook tenha tomado várias medidas para ocultar sua identidade – incluindo o uso de contas de e-mail anônimas, serviços VPN e utilização de bitcoin – a análise avançada de dados, o rastreamento de ativos criptográficos e a tecnologia da Comissão podem descobrir fraudes mesmo em casos envolvendo hackers internacionais sofisticados”, Jorge G. Tenreiro, chefe interino da Unidade de Criptoativos e Cibernéticos da SEC, disse.
A contagem de fraude de valores mobiliários de Westbrook acarreta uma pena máxima potencial de até 20 anos de prisão e uma multa de US$ 5 milhões. As acusações de fraude eletrônica podem acarretar outra sentença máxima de até 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250 mil, ou o dobro do ganho ou perda do crime, o que for maior.
Cada acusação de fraude informática tem uma pena máxima potencial de cinco anos de prisão e uma multa máxima de 250.000 dólares ou o dobro do ganho ou perda do crime, o que for maior.
